Requisitos para tramitar una fianza datos y documentos
Presentar un documento original para su cotejo y entregar dos copias al agente o ejecutivo de la institución aseguradora de caución.
Persona física
- Documento fuente
- Contrato solicitud (proporcionado por la aseguradora de caución)
- Entrevista de identificación y conocimiento del cliente
- Carta de autorización de consulta al buró
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
- RFC o cédula de identificación fiscal
- Garantías de recuperación
- CURP
- Declaración de impuestos del año inmediato anterior y última parcial del año en curso (opcional)
- Comprobante de ingresos y/o relación patrimonial
Persona Moral
- Documento fuente
- Contrato solicitud (proporcionado por la aseguradora de caución)
- Entrevista de identificación y conocimiento del cliente
- Carta de autorización de consulta al buró
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
- RFC o cédula de identificación fiscal
- Garantías de recuperación
- Comprobante de ingresos y/o relación patrimonial
- Alta de Hacienda
- Poderes
- Acta constitutiva
- Currículum de la empresa
- Estados financieros auditados (en caso de no contar con dictamen, proporcionar estados financieros y declaración de impuestos del año inmediato anterior y última parcial del año en curso (opcional))
Estos documentos sirven para respaldar que el fiado cuenta con solvencia moral, jurídica, técnica y financiera.
Presentar un documento original para su cotejo y entregar dos copias al agente o ejecutivo de la aseguradora de caución.
Persona física
- Documento fuente
- Contrato póliza
- Solicitud de seguro de caución
- Entrevista de identificación y conocimiento del cliente
- Carta de autorización de consulta al buró
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
- RFC o cédula de identificación fiscal
- Garantías de recuperación
- CURP
- Declaración de impuestos del año inmediato anterior y última parcial del año en curso (opcional)
- Comprobante de ingresos y/o relación patrimonial
Persona Moral
- Documento fuente
- Contrato póliza
- Solicitud de seguro de caución
- Entrevista de identificación y conocimiento del cliente
- Carta de autorización de consulta al buró
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
- RFC o cédula de identificación fiscal
- Garantías de recuperación
- Comprobante de ingresos y/o relación patrimonial
- Alta de Hacienda
- Poderes
- Acta constitutiva
- Currículum de la empresa
- Estados financieros auditados (en caso de no contar con dictamen, proporcionar estados financieros y declaración de impuestos del año inmediato anterior y última parcial del año en curso (opcional))
Estos documentos sirven para respaldar que el fiado cuenta con solvencia moral, jurídica, técnica y financiera.